Solicitan prisión contra Jefry Leonardo Cepeda, presunto líder en fraude bancario de RD$200 millones
Con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, ya suman diez los imputados para quienes el Ministerio Público pide un año de prisión y la declaratoria de caso complejo.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado de formar parte de una red criminal que perpetró una estafa superior a los RD$200 millones.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de Jefry Leonardo Cepeda Núñez.
Tras el depósito, el tribunal programó la audiencia para este martes a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial, luego de entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
SUMAN DIEZ LOS IMPLICADOS EN LA RED CRIMINAL
Con el arresto de Cepeda Núñez, ya son diez las personas sometidas a la justicia por este fraude millonario.
La lista de los demás encartados incluye a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, reiteró su confianza en que los tribunales impondrán doce meses de prisión preventiva a los encartados, dada la gravedad y la multiplicidad de los delitos cometidos.
Tavárez Gil encabeza el equipo litigante del órgano persecutor junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
El Ministerio Público imputa al grupo los delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
SOLICITUD DE FUSIÓN Y APLAZAMIENTO
El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de medida de coerción para los primeros nueve arrestados, acogiendo un pedimento de los abogados defensores, quienes solicitaron un plazo adicional para presentar presupuestos de arraigo.
Ante este escenario, la magistrada Tavárez Gil informó que el Ministerio Público solicitará formalmente la fusión de los expedientes, con el objetivo de que la medida de coerción se conozca de manera conjunta para los diez implicados de la red.
EL MODUS OPERANDI Y LOS BIENES INCAUTADOS
Según las investigaciones, la organización criminal operaba captando a terceras personas con el fin de desviar y obtener fondos de manera fraudulenta, afectando directamente el patrimonio de la entidad bancaria.
Para desmantelar la red, las autoridades —en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat)— desplegaron un amplio operativo que incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.