Tag: Blanqueo de capitales
Internacionales
Vinculan a dominicano en red que se hacía pasar por eclesiásticos para estafar en España
Las dos mujeres brasileñas y el varón dominicano pasaron a disposición judicial, y quedaron libres provisionalmente con la obligación de personarse en el juzgado cada ... Read More
Internacionales, Destacadas
Condenan al expresidente panameño Martinelli a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales
El exmandatario deberá pagar una multa por la suma total 19 millones de dólaresEl expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, ... Read More