Tag: Lavado de dinero
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Castaños García y cómplices enfrentarían hasta 40 años de prisión por estafa a ancianos en EEUU
Fueron imputados por un gran jurado federal en mayo de 2024 por un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico y un cargo ... Read More
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Juez formaliza captura de hijo de Petro y su exesposa, investigados por lavado de dinero
Un juzgado de Bogotá formalizó este domingo la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su exesposa Daysuris Vásquez, ... Read More