Conozca los casos de corrupción más sonados del momento en RD
A través del Caso Solidaridad se allanaron 10 colmados en La Victoria, en los que fueron apresadas al menos diez personas.
Santo Domingo.- Desde principios del presente mes de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR), ha sacado a relucir tres casos de operaciones fraudulentas ligadas al lavado de activos y estafas, mismas que han sido desmanteladas a través de Operación Discovery, Caso FM y Solidaridad 3.0
La primera de estas operaciones salió a la luz el pasado 2 de marzo, y se denominó “Operación Discovery”, una presunta red que funcionaba principalmente en Santiago de los Caballeros.https://d-22847267533976469065.ampproject.net/2202230359001/frame.html
La presunta red y se dedicaba al ciberespionaje o delitos de alta tecnología, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad, y estafa a ciudadanos estadounidenses, especialmente a través de call centers.
Las pesquisas del Ministerio Público y el FBI, arrojaron que los miembros de la estructura contaban con un sistema informático programado para ubicar los perfiles idóneos en las redes sociales de sus potenciales víctimas.
Actualmente hay 38 implicados en este caso, para los cuales el Ministerio Público (MP), pide 18 meses de medida de coerción y que además, el caso sea declarado complejo. Los implicados en la presunta red son:
Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Caba, alias “Moreno K5”; Pablo Miguel Balbuena, apodado Miguel Ortiz y/o “La Válvula”; David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hice Cárdenas, Wilmer Abreu Duran, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana.
También están señalados Enrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, conocido como Blood; José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez.
Por igual figuran William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y /o Joel Estévez, Willys Mena, Augusto Fermín Jaquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jaquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng (quien tiene nacionalidad norteamericana), Linda Pérez (también de nacionalidad norteamericana), Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari.
Al mismo tiempo Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, conocido como Darimán y/o Dari; José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, alias Max; Emmanuel Castro Ozuna, apodado Billete; Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, conocido como Mayo; Ángel Rafael Peralta Guzmán, apodado Alikate.
Caso FM
El pasado jueves 10 de marzo, la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado encabezó varios allanamientos en diversos puntos del país, dando lugar al llamado “Caso FM”, ocupando mediante este, un millón de dólares y vehículos de alta gama, principalmente en el Dealer Unico Conforten Santiago de los Caballeros
El Caso FM está ligado a una red internacional dedicada al lavado de activos derivados del narcotráfico, a la que se le ocupó unos 4.3 millones de dólares en agosto de 2020, trasladados a República Dominicana en bocinas.
Entre las incautaciones durante esta operación están:US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros, así como 13 vehículos, entre estos destacan marcas como Ferrari y Porsche.
Los implicados en este caso son 7 hasta el momento, estos son: Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
Hoy el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fue apoderado de las pruebas que hará valer al Ministerio Público para solicitar prisión preventiva en contra de los 7 imputados.
Solidaridad 3.0
El mismo 10 de marzo, como parte de la operación denominada “Solidaridad 3.0”, la Policía Nacional realizó una serie de allanamientos de manera simultánea, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y en conjunto con el Ministerio Público.
El nombre otorgado a la indagación por la PGR, es porque supuestamente este no es el primer fraude que se ha descubierto e investigado en este sistema de transferencia condicionada.
A través de este operativo se allanaron 10 colmados en La Victoria, en los que fueron apresadas al menos diez personas.
Entre losdiversos fraudes cometídos por los colmaderos, el principal de ellos era la clonación de tarjetas que después cobraban los estafadores para su propio beneficio.
Otra de las estrategias fraudulentas utilizada por esos comerciantes, consistía en pasar las tarjetas por el verifon y mentían al usuario diciéndoles que no tenía saldo para así quedarse con los fondos.
A través de los verifones instalados en esos establecimientos se realizó una estafa millonaria en perjuicio del Estado y de beneficiarios de la tarjeta “Supérate”, así lo dio a conocer el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.
Hasta el momentos estos son los tres casos de corrupción mas recientes en República Dominicana, a los cuales en los últimos días se les esta dando seguimiento judicial.