Tag: Lavado de Activos
Ministerio Público y DNCD desmantelan estructura de narcotráfico y lavado
Un amplio equipo del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) propinaron, en una acción conjunta y coordinada, un ... Read More
Poder Ejecutivo dispone la extradición de dos dominicanos requeridos por EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos
El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición de los dominicanos Fidel Antonio Knight Cerda y Mario Elvin Jáquez a los Estados Unidos de América, ... Read More
Fracasa intento de libertad del fiscal Aurelio Valdez; corte deja sin efecto revisión de coerción
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presuntamente recibir un soborno de 10,000 dólares, fracasó en su intento de obtener la libertad y continuará cumpliendo ... Read More
PRM propone cambios en Ley de Partidos “para evitar infiltración de ilícitos en la política”
Entre las disposiciones propuestas se incluyen nuevos requisitos de integridad para aspirantes a candidaturas, como la presentación de certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de ... Read More
Anulan sentencia de la Suprema: TC ordena revisar condena de 30 años contra Pascual Cordero Martínez
La alta corte tomó la decisión, tras acoger un recurso de revisión constitucional presentado por la defensa de Cordero Martínez. El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena ... Read More
Arrestan a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte para que cumpla condena por lavado de activos
El arresto fue realizado por la Procuraduría General de la República, luego solicitara al tribunal la ejecución de la sentencia que la condena a cinco ... Read More